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Announcement of the resolution of the board of directors of the company to hold the 2022 general meeting of shareholders
1.董事会决议日期:2022/03/16
2.股东会召开日期:2022/06/17
3.股东会召开地点:台北设计建材中心群聚厅(台北市内湖区新湖一路185号七楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会
，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)本公司2021年度营业报告。
(2)本公司2021年度审计委员会查核报告。
(3)本公司2021年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。
(4)本公司2021年度中华民国境内无担保转换公司债发行情形报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)本公司2021年度营业报告书及合并财务报表承认案。
(2)本公司2021年度盈余分配承认案。
7.召集事由叁、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」讨论案。（以特别决议通过）
(2)修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。
(3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」讨论案。
8.召集事由四、选举事项:
(1)本公司董事(含独立董事)全面改选案。
9.召集事由五、其他议案:
(1)解除新任董事竞业禁止讨论案。
10.召集事由六、临时动议:不适用。
11.停止过户起始日期:2022/04/19
12.停止过户截止日期:2022/06/17
13.其他应叙明事项:
(1)股东常会停止过户期间、中华民国境内第三次无担保转换公司债停止转换期间自
2022年4月19日起至2022年6月17日止。
(2)依公司法第172条之1规定，本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前，公告
受理股东提案权内容如下：
A.提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
B.提案方式：以书面方式提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。
股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
C.提案受理期间：2022年4月11日至2022年4月21日下午五时前(现场或邮件均需
于受理期间内送达者为限)。
D.受理处所地址：台北市内湖区新湖一路93号4楼 董事长室。
E.如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，毋庸
再送董事会审查。
F.有关提案未尽之事宜，爰依公司法等相关法令办理。
G.详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
(3)依公司法第192条之1规定，本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前，受理
股东提名董事(含独立董事)候选人内容如下：
A.本次应选名额为董事十一席(含独立董事四席)。
B.提名资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
C.提名方式：以书面方式向公司提出董事(含独立董事)之候选人名单，提名人数
不得超过应选名额。
D.提名股东之应检附数据：
(a)提名已连续担任达3届独立董事之提名理由。
(b)股东提名候选人名单申请书正本。
提名申请书中请叙明以下信息：
i. 提名股东数据：股东户号、股东户名、身分证明文件(如身分证字号、公司
统一编号)、持有股数、联络方式(地址及电话)。
ii. 叙明各被提名人名单：职称类别、姓名、学历、经历、现职、所代表之政
府或法人名称。
iii. 提名股东签章及注明提名日期。
E.被提名人之应检附资料：(独立董事适用)
(a)被提名人符合独立董事专业资格证明文件及独立性、兼职限制之相关证明文
件或声明书正本。
(b)被提名人为公立大专校院专任教师者，报经学校核准兼职之文件正本。
F.提名受理期间：2022年4月11日至2022年4月21日下午五时前(现场或邮件均需
于受理期间内送达者为限)。
G.受理处所地址：台北市内湖区新湖一路93号4楼 董事长室。
H.有关本公司董事(含独立董事)候选人提名未尽之事宜，爰依公司法等相关法令
办理。
I.详细受理提名内容，以本公司公告公开信息观测站为主。
(4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下：
A.行使期间：自2022年5月18日至2022年6月14日止。
B.电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，
网址www.stockvote.com.tw。
