天美麻花星空九一

1.董事会决议日期:111/03/16

2.股东会召开日期:111/06/17

3.股东会召开地点:台北设计建材中心群聚厅(台北市内湖区新湖一路185号七楼)

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会

，请择一输入):实体股东会

5.召集事由一、报告事项:

  (1)本公司2021年度營業報告。

  (2)本公司2021年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2021年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2021年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承认事项:

  (1)本公司2021年度營業報告書及合併財務報表承認案。

  (2)本公司2021年度盈餘分配承認案。

7.召集事由叁、讨论事项:

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。（以特別決議通過）

  (2)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

8.召集事由四、选举事项:

  (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他议案:

  (1)解除新任董事競業禁止討論案。

10.召集事由六、临时动议:不适用。

11.停止过户起始日期:111/04/19

12.停止过户截止日期:111/06/17

13.其他应叙明事项:

  (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間自

     2022年4月19日起至2022年6月17日止。

  (2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告

     受理股東提案權內容如下：

     A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2022年4月11日至2022年4月21日下午五時前(現場或郵件均需

       於受理期間內送達者為限)。

     D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓  董事長室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

       再送董事會審查。

     F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

     G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)依公司法第192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理

     股東提名董事(含獨立董事)候選人內容如下：

     A.本次應選名額為董事十一席(含獨立董事四席)。

     B.提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     C.提名方式：以書面方式向公司提出董事(含獨立董事)之候選人名單，提名人數

       不得超過應選名額。

     D.提名股東之應檢附資料：

      (a)提名已連續擔任達3屆獨立董事之提名理由。

      (b)股東提名候選人名單申請書正本。

         提名申請書中請敘明以下資訊：

        i. 提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司

           統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

       ii. 敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政

           府或法人名稱。

      iii. 提名股東簽章及註明提名日期。

     E.被提名人之應檢附資料：(獨立董事適用)

      (a)被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文

         件或聲明書正本。

      (b)被提名人為公立大專校院專任教師者，報經學校核准兼職之文件正本。

     F.提名受理期間：2022年4月11日至2022年4月21日下午五時前(現場或郵件均需

       於受理期間內送達者為限)。

     G.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓  董事長室。

     H.有關本公司董事(含獨立董事)候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令

       辦理。

     I.詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

     A.行使期間：自2022年5月18日至2022年6月14日止。

     B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

       網址www.stockvote.com.tw。