公告本公司董事会决议通过召开2022年股东常会相关事宜
1.董事会决议日期:111/03/16
2.股东会召开日期:111/06/17
3.股东会召开地点:台北设计建材中心群聚厅(台北市内湖区新湖一路185号七楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会
,请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)本公司2021年度營業報告。
(2)本公司2021年度審計委員會查核報告。
(3)本公司2021年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司2021年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)本公司2021年度營業報告書及合併財務報表承認案。
(2)本公司2021年度盈餘分配承認案。
7.召集事由叁、讨论事项:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。(以特別決議通過)
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四、选举事项:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他议案:
(1)解除新任董事競業禁止討論案。
10.召集事由六、临时动议:不适用。
11.停止过户起始日期:111/04/19
12.停止过户截止日期:111/06/17
13.其他应叙明事项:
(1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間自
2022年4月19日起至2022年6月17日止。
(2)依公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告
受理股東提案權內容如下:
A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
B.提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
C.提案受理期間:2022年4月11日至2022年4月21日下午五時前(現場或郵件均需
於受理期間內送達者為限)。
D.受理處所地址:台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。
E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸
再送董事會審查。
F.有關提案未盡之事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
G.詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(3)依公司法第192條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理
股東提名董事(含獨立董事)候選人內容如下:
A.本次應選名額為董事十一席(含獨立董事四席)。
B.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
C.提名方式:以書面方式向公司提出董事(含獨立董事)之候選人名單,提名人數
不得超過應選名額。
D.提名股東之應檢附資料:
(a)提名已連續擔任達3屆獨立董事之提名理由。
(b)股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊:
i. 提名股東資料:股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司
統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
ii. 敘明各被提名人名單:職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政
府或法人名稱。
iii. 提名股東簽章及註明提名日期。
E.被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
(a)被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文
件或聲明書正本。
(b)被提名人為公立大專校院專任教師者,報經學校核准兼職之文件正本。
F.提名受理期間:2022年4月11日至2022年4月21日下午五時前(現場或郵件均需
於受理期間內送達者為限)。
G.受理處所地址:台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。
H.有關本公司董事(含獨立董事)候選人提名未盡之事宜,爰依公司法等相關法令
辦理。
I.詳細受理提名內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
A.行使期間:自2022年5月18日至2022年6月14日止。
B.電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,
網址www.stockvote.com.tw。
- 上一条公告本公司董事会通过重大决议事项2022-03-16
- 下一条公告本公司董事会通过110年度合併财务报告2022-03-16