天美麻花星空九一

1.董事会决议或公司决定增资基準日期:113/09/03

2.是否採总括申报发行新股(是，请併叙明预定发行期间/否):否

3.主管机关申报生效日期:113/05/17

4.董事会决议(追补)发行日期:113/03/12

5.发行总金额及股数:

  (1)發行總金額：新台幣150,000仟元。(補充)

  (2)發行股數：普通股15,000仟股。

6.採总括申报发行新股案件，本次发行金额及股数:不适用

7.採总括申报发行新股案件，本次发行后，剩餘之金额及股数餘额:不适用

8.每股面额:每股新台币10元

9.发行价格:每股40元。(补充)

10.员工认股股数:无。

11.原股东认购比率:

   本次發行新股總額之90%，計13,500仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股

   比例認購。

12.公开销售方式及股数:

   本次發行新股總額之10%，計1,500仟股以公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:

   原股東不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向股務代理機構

   辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東放棄認購或認購不足及逾期

   未拼湊之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

14.本次发行新股之权利义务:与已发行之普通股相同。

15.本次增资资金用途:偿还银行借款。

16.现金增资认股基準日:113/10/07

17.最后过户日:113/10/02

18.停止过户起始日期:113/10/03

19.停止过户截止日期:113/10/07

20.股款缴纳期间:

   (1) 原股東及員工繳納期間為113年10月09日至113年10月16日。

   (2) 特定人認股繳款期間為113年10月17日至113年10月18日，必要時得延長。

21.与代收及专户存储价款行库订约日期:113年9月24日。(补充)

22.委託代收存款机构:合作金库商业银行平镇分行及各分支机构。(补充)

23.委託存储款项机构:臺湾土地银行中壢分行。(补充)

24.其他应叙明事项:

   (1)本次現金增資發行新股業經金管會113年5月17日金管證發字第1130340811號函申

      報生效在案，並經金融監督管理委員會113年8月2日金管證發字第1130351650號函

      核准延長募集期間三個月。

   (2)本公司第三次無擔保轉換公司債及第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間：113年

       9月11日起至113年10月7日。

   (3)本次增資發行相關事宜，如因主管機關法令規定或因應客觀環境，而須予變更時

      ，授權董事長全權處理。