公告本公司董事会通过重大决议事项
1.事实发生日:113/03/12
2.公司名称:天美麻花星空九一
3.与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司2024年第一次董事会重大决议通过事项:
(1)本公司2023年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2023年度營業報告書承認案。
(3)本公司2023年度虧損撥補討論案。
(4)本公司擬出具2023年度之「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。
(7)變更簽證會計師討論案。
(8)本公司擬辦理2024年度現金增資發行新股討論案。
(9)召開本公司2024年股東常會討論案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司,本则重大讯息同时
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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