独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策
1.独立董事与会计师每季至少召开一次个别单独沟通会议，向独立董事报告并说明财务报表之查核计画、执行情形或核阅结果，且会计师於每季审计委员会、董事会提供财务报表及相关必要之资讯，并视情况列席会议。
2.独立董事与内部稽核主管於每次审计委员会前进行一次个别单独沟通会议，内部稽核主管透过审计委员会就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；若遇重大异常事项时得随时召集会议。
1. 獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期 | 沟通会议 | 沟通重点 | 沟通结果 | 独立董事建议 |
2024/09/11 | 獨立董事與會計師單獨沟通会议 | 1.讨论关於交易所来函内容相关事宜。 2.讨论关於泰国厂建设预算问题。 3.讨论关於能源材料台湾分公司(台中厂)折旧残值相关问题。 4.讨论公司自结报表与会计师调整之差异问题。 | 独立董事表示了解会计师说明之事项 | 独立董事请会计师在其专业部分多给予公司建议或协助。 |
2. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 沟通会议 | 沟通重点 | 沟通结果 | 独立董事建议 |
2024/09/11 | 獨立董事與內部稽核主管單獨沟通会议 | 1.稽核主管报告不良应收帐款处理情况。 2.稽核主管报告专案稽核执行情形。 | 独立董事表示了解稽核主管说明之事项 | 独立董事建议專案稽核事項可以對各單位發問卷，以了解是否有需協助事項。 |
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