独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策
1.独立董事与会计师每季至少召开一次个别单独沟通会议，向独立董事报告并说明财务报表之查核计划、执行情形或核阅结果，且会计师于每季审计委员会、董事会提供财务报表及相关必要之信息，并视情况列席会议。
2.独立董事与内部稽核主管于每次审计委员会前进行一次个别单独沟通会议，内部稽核主管透过审计委员会就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告；若遇重大异常事项时得随时召集会议。
1. 独立董事与会计师沟通情形摘要
日期 | 沟通会议 | 沟通重点 | 沟通结果 | 独立董事建议 |
2024/09/11 | 独立董事与会计师单独沟通会议 | 1.讨论对于交易所来函内容相关事宜。 2.讨论对于泰国厂建设预算问题。 3.讨论对于能源材料台湾分公司(台中厂)折旧残值相关问题。 4.讨论公司自结报表与会计师调整之差异问题。 | 独立董事表示了解会计师说明之事项 | 独立董事请会计师在其专业部分多给予公司建议或协助。 |
2. 独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
日期 | 沟通会议 | 沟通重点 | 沟通结果 | 独立董事建议 |
2024/09/11 | 独立董事与内部稽核主管单独沟通会议 | 1.稽核主管报告不良应收帐款处理情况。 2.稽核主管报告项目稽核执行情形。 | 独立董事表示了解稽核主管说明之事项 | 独立董事建议项目稽核事项可以对各单位发问卷，以了解是否有需协助事项。 |
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