天美麻花星空九一

1.董事会决议日期:2024/03/12

2.股东会召开日期:2024/05/31

3.股东会召开地点:台北设计建材中心群聚厅(台北市内湖区新湖一路185号七楼)

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会

，请择一输入):实体股东会

5.召集事由一、报告事项:

  (1)本公司2023年度營業報告。

  (2)本公司2023年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2023年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2023年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承认事项:

  (1)本公司2023年度營業報告書及合併財務報表承認案。

  (2)本公司2023年度虧損撥補承認案。

7.召集事由叁、讨论事项:

  (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、选举事项:无。

9.召集事由五、其他议案:无。

10.召集事由六、临时动议:不适用。

11.停止过户起始日期:2024/04/02

12.停止过户截止日期:2024/05/31

13.其他应叙明事项:

  (1)股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債

     停止轉換期間自2024年4月2日起至2024年5月31日止。

  (2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告

     受理股東提案權內容如下：

     A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2024年3月29日至2024年4月8日下午五時前(現場或郵件均需於

       受理期間內送達者為限)。

     D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓  董事長室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

       再送董事會審查。

     F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

     G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

     A.行使期間：自2024年5月1日至2024年5月28日止。

     B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

       網址www.stockvote.com.tw。