公告本公司董事会通过重大决议事项
1.事实发生日:2022/03/16
2.公司名称:天美麻花星空九一
3.与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司2022年第二次董事会重大决议通过事项:
(1)本公司2021年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2021年度營業報告書承認案。
(3)本公司2021年度盈餘分配討論案。
(4)本公司擬出具2021年度之「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「公司章程」討論案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(8)本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。
(9)解除新任董事競業禁止討論案。
(10)召開本公司2022年股東常會討論案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。
- 上一条公告本公司执行副总经理异动2022-03-10
- 下一条公告本公司董事会决议通过召开2022年股东常会相关事宜2022-03-16