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重大讯息公告
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公告本公司董事会决议通过召开2022年股东常会相关事宜

2022-03-16 3524

1.董事会决议日期:2022/03/16

2.股东会召开日期:2022/06/17

3.股东会召开地点:台北设计建材中心群聚厅(台北市内湖区新湖一路185号七楼)

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会

,请择一输入):实体股东会

5.召集事由一、报告事项:

  (1)本公司2021年度营业报告。

  (2)本公司2021年度审计委员会查核报告。

  (3)本公司2021年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。

  (4)本公司2021年度中华民国境内无担保转换公司债发行情形报告。

6.召集事由二、承认事项:

  (1)本公司2021年度营业报告书及合并财务报表承认案。

  (2)本公司2021年度盈余分配承认案。

7.召集事由叁、讨论事项:

  (1)修订本公司「公司章程」讨论案。(以特别决议通过)

  (2)修订本公司「背书保证作业程序」讨论案。

  (3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」讨论案。

8.召集事由四、选举事项:

  (1)本公司董事(含独立董事)全面改选案。

9.召集事由五、其他议案:

  (1)解除新任董事竞业禁止讨论案。

10.召集事由六、临时动议:不适用。

11.停止过户起始日期:2022/04/19

12.停止过户截止日期:2022/06/17

13.其他应叙明事项:

  (1)股东常会停止过户期间、中华民国境内第三次无担保转换公司债停止转换期间自

     2022年4月19日起至2022年6月17日止。

  (2)依公司法第172条之1规定,本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前,公告

     受理股东提案权内容如下:

     A.提案资格:持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。

     B.提案方式:以书面方式提出且以一项为限,提案超过一项者,均不列入议案。

       股东所提议案以三百字为限,超过三百字者,该提案不予列入议案。

     C.提案受理期间:2022年4月11日至2022年4月21日下午五时前(现场或邮件均需

       于受理期间内送达者为限)。

     D.受理处所地址:台北市内湖区新湖一路93号4楼  董事长室。

     E.如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者,即不列入股东会之议案,毋庸

       再送董事会审查。

     F.有关提案未尽之事宜,爰依公司法等相关法令办理。

     G.详细受理提案内容,以本公司公告公开信息观测站为主。

  (3)依公司法第192条之1规定,本公司于股东常会召开前之停止股票过户日前,受理

     股东提名董事(含独立董事)候选人内容如下:

     A.本次应选名额为董事十一席(含独立董事四席)。

     B.提名资格:持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。

     C.提名方式:以书面方式向公司提出董事(含独立董事)之候选人名单,提名人数

       不得超过应选名额。

     D.提名股东之应检附数据:

      (a)提名已连续担任达3届独立董事之提名理由。

      (b)股东提名候选人名单申请书正本。

         提名申请书中请叙明以下信息:

        i. 提名股东数据:股东户号、股东户名、身分证明文件(如身分证字号、公司

           统一编号)、持有股数、联络方式(地址及电话)。

       ii. 叙明各被提名人名单:职称类别、姓名、学历、经历、现职、所代表之政

           府或法人名称。

      iii. 提名股东签章及注明提名日期。

     E.被提名人之应检附资料:(独立董事适用)

      (a)被提名人符合独立董事专业资格证明文件及独立性、兼职限制之相关证明文

         件或声明书正本。

      (b)被提名人为公立大专校院专任教师者,报经学校核准兼职之文件正本。

     F.提名受理期间:2022年4月11日至2022年4月21日下午五时前(现场或邮件均需

       于受理期间内送达者为限)。

     G.受理处所地址:台北市内湖区新湖一路93号4楼  董事长室。

     H.有关本公司董事(含独立董事)候选人提名未尽之事宜,爰依公司法等相关法令

       办理。

     I.详细受理提名内容,以本公司公告公开信息观测站为主。

  (4)本次股东会股东得以电子方式行使表决权,相关事项如下:

     A.行使期间:自2022年5月18日至2022年6月14日止。

     B.电子投票平台:台湾集中保管结算所股份有限公司,

       网址www.stockvote.com.tw。

 

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